2 ông trùm Bitcoin vừa bị bắt giữ vì hoạt động trái phép

Nhà chức trách Mỹ vừa công bố thông tin về việc bắt giữ hai “ông trùm” tiền ảo Bitcoin ở nước này.

Hai người này bị cáo buộc cung cấp Bitcoin cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trang CNBC cho biết, Charlie Shrem, 24 tuổi, Giám đốc điều hành (CEO) của BitInstant – một sàn giao dịch tiền ảo Bitcoin cùng với Robert M. Faiella – 52 tuổi, một nhà môi giới bitcoin đã cùng bị bắt theo cáo trạng hình sự của tòa án ở New York.

Charlie Shrem, 24 tuổi, Giám đốc điều hành của BitInstant

Theo bản cáo trạng, Shrem và Faiella đã tham gia vào một chương trình bán số Bitcoin trị giá hơn 1 triệu USD cho người sử dụng trang Silk Road. Theo đó,Shremcho phép các thành viên quy đổi đồng tiền ảo ra các loại tiền tệ truyền thống trên trang web BitInstant.com -một sàn giao dịch Bitcoin nổi tiếng do Shrem điều hành. Tại đây, Shrem cũng cho phép Faiella sử dụng các công cụ để mua một lượng lớn Bitcoin, sau đó bán cho các thành viên của Silk Road, những người muốn ẩn danh khi mua ma túy trên mạng. Hiệntrang này đã bị cơ quan chức năng Mỹ đóng cửa từ cách đây khoảng 4 tháng.

Ngoài tội rửa tiền, Shrem còn bị cáo buộc không thông báo cho cơ quan chức năng về những hoạt động khả nghi liên quan tới các giao dịch phi pháp của Faiella, theo đó phạm đạo luật về bí mật ngân hàng của Mỹ.

Shrem bị bắt hôm Chủ nhật tại sân bay JFK ở New York, còn Faiella bị bắt hôm thứ Hai tại nhà riêng ở Cape Coral, Florida.

Ngoài chức danh CEO của BitInstant, Shrem còn là thành viên của Bitcoin Foundation, một tổ chức có mục tiêu thúc đẩy sự phổ biến của tiền ảo Bitcoin. Sau khi Shrem bị bắt giữ, trang web của BitInstant đã bị đóng cửa.

Đại diện của Bitcoin Foundation cho biết, tổ chức này bất ngờ trước tin Shrem bị bắt.“Chúng tôi ngạc nhiên và bị sốc bởi tin tức hôm nay”, một người phát ngôn của tổ chức này nói. “Với tư cách một tổ chức, chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc những cáo buộc này và không dung túng cho các hành vi phạm pháp”.

Theo Minh Nguyên
Diễn đàn doanh nghiệp

Related Post

Không ai quan tâm việc bạn đến với bitcoin sớm như thế nào... Không ai quan tâm thời điểm hoặc mức giá mà bạn mua bitcoin lần đầu tiên. Nhiều người sử dụng điều này như một điệp khúc để thiết lập tính hợp pháp của họ.   Tức cười là mọi người tự hào về...
Mintcoin khuyên người dùng nên tích trữ mint Mint là một invasive plant với một mạng lưới các rễ tăng cường theo thời gian. Liệu tiền tệ điện tử Mintcoin có đang cố gắng để tái tạo tự nhiên?   Mintcoin sử dụng ít điện năng hơn đáng kể...
Bitcoin vẫn có nhiều người mua hơn người bán Nhiều người mua hơn người bán, thông báo mới: đây chỉ là một số trong những lý do tại sao, mặc dù với những biến động thị trường bởi hack Bitfinex gần đây, giá Bitcoin vẫn duy trì. Bitcoin đã có m...
Hệ thống thanh toán blockchain Ripple từ Canada đến Đức chỉ mất 20 giâ... Một sự hợp tác giữa tổ chức tài chính của Canada ATB Financial, công ty phần mềm đa quốc gia Đức SAP, blockchain startup Ripple Labs và ngân hàng Geman ReiseBank AG đã chứng minh tiềm năng của công ng...

Comments

comments